Vi ricordiamo che dal 23/7/2019 sarà obbligatorio provvedere a recepire le Regole tecniche del CNDCEC relative all’antiriciclaggio, che hanno ad oggetto i seguenti obblighi: valutazione del rischio (artt. 15 e16, D.lgs. 231/2007); adeguata verifica della clientela (artt. 17 e 30, D.lgs. 231/2007); conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34, D.lgs. 231/2007).

Se necessario, possiamo supportarvi in tali adempimenti, con l’utilizzo di un esclusivo software per la Valutazione Rischio Antiriciclaggio per effettuare questo tipo di valutazione del rischio, secondo le suddette Regole tecniche, in modo veloce, completo e sicuro con archiviazione su server certificati.

Con l’occasione Vi auguriamo una buona estate, restando sempre a disposizione per qualsiasi necessità, tutti i giorni, al 045.511.66.36 oppure 393.33.58.290

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