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Valutazione del Rischio Antiriciclaggio
Vi ricordiamo che dal 23/7/2019 sarà obbligatorio provvedere a recepire le Regole tecniche del CNDCEC relative all’antiriciclaggio, che hanno ad oggetto i seguenti obblighi: valutazione del rischio (artt. 15 e16, D.lgs. 231/2007); adeguata verifica della clientela (artt. 17 e 30, D.lgs. 231/2007); conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34,..
